Operação Alias: PCDF desarticula organização criminosa
Nesta quarta-feira (10), a Delegacia Especial de Repressão a Crimes Cibernéticos do DF (DRCC/PCDF), ligada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DECOR), participou de uma operação conjunta com as Polícias Civis do Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo, Pará e Maranhão. A operação, intitulada Operação Alias, teve como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em fraude e lavagem de dinheiro.
Dessa forma, a investigação apurou uma sofisticada fraude de antecipação de recebíveis, que resultou em um prejuízo superior a R$ 88 milhões. Os criminosos utilizaram cadastros fraudulentos de fornecedores de uma grande multinacional brasileira em uma plataforma de intermediação de antecipações. Por isso, esse esquema permitiu que os fraudadores obtivessem a antecipação de milhões de reais junto a bancos parceiros, personificando fornecedores legítimos. Portanto, em razão da sigilosidade das investigações, o nome da empresa multinacional não será divulgado. A investigação central foi coordenada pela Polícia Civil de Santa Catarina, com apoio das Polícias Civis do Distrito Federal, São Paulo, Pará e Maranhão.
Esquema de lavagem de dinheiro
Assim, as diligências revelaram que o grupo criminoso não se limitava à fraude inicial, mas operava um complexo esquema de lavagem de dinheiro. Desse modo, foram identificados padrões típicos de ocultação de valores, como o uso de pessoas físicas como interpostas (“laranjas”), bem como empresas com aparência regular, mas sem a correspondência operacional ou física compatível com os altos volumes movimentados.
Além disso, os suspeitos realizavam depósitos elevados em espécie (dinheiro vivo). Em um caso, um dos investigados chegou a depositar mais de R$ 1,5 milhão em dinheiro em um único dia, por meio de várias transações em contas de suas empresas.
A princípio, a Operação Alias cumpriu 20 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais no Distrito Federal, Pará, Maranhão e São Paulo. Logo, no Distrito Federal, foram cumpridos mandados em pelo menos 08 (oito) locais nas cidades do Gama, Águas Claras, Ceilândia e na área central de Brasília (Plano Piloto).
Investigados
Nesse sentido, entre os investigados, a Polícia Civil identificou indivíduos com conhecimento em sistemas e cibersegurança, além de um estelionatário do DF já conhecido por seu envolvimento em grandes fraudes anteriores.
Em síntese, com o objetivo de descapitalizar e asfixiar economicamente o grupo criminoso, foi determinado o bloqueio judicial de contas bancárias dos suspeitos e das empresas envolvidas, totalizando R$ 88 milhões, além do sequestro de diversos imóveis e apreensão de veículos de alto valor e luxo.
Por fim, as investigações prosseguem sob a coordenação da Polícia Civil de Santa Catarina (DRCI/DEIC), com a cooperação das Polícias Civis do Distrito Federal, São Paulo, Pará e Maranhão.
*Com informações da PCDF.
Por: Maria Luiza Couto.
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